RR88 cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống rửa tiền (AML – Anti-Money Laundering) và tài trợ khủng bố (CFT – Counter Financing of Terrorism) trong mọi hoạt động giao dịch. Chính sách này được thiết lập nhằm ngăn chặn các hành vi lợi dụng nền tảng để rửa tiền, gian lận tài chính hoặc thực hiện các hành vi bất hợp pháp khác.
1. Mục Tiêu Chính Của Chính Sách
- Phát hiện và ngăn chặn các hành vi rửa tiền thông qua hệ thống cá cược trực tuyến
- Thiết lập cơ chế kiểm soát giao dịch minh bạch và truy xuất được
- Bảo vệ người chơi trung thực khỏi các rủi ro liên quan đến tài chính phi pháp
- Tuân thủ quy định từ các tổ chức cấp phép quốc tế và khu vực
2. Xác Minh Danh Tính Người Dùng (KYC)
Tất cả người chơi tại RR88 phải hoàn thành quy trình xác minh danh tính (KYC – Know Your Customer) trước khi thực hiện rút tiền. Quy trình này bao gồm:
- Cung cấp ảnh giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD/hộ chiếu)
- Xác nhận địa chỉ cư trú (qua hóa đơn điện, sao kê ngân hàng…)
- Đối chiếu thông tin tài khoản ngân hàng nạp/rút
Thông tin cung cấp được bảo mật tuyệt đối, chỉ sử dụng nhằm mục đích xác minh và đảm bảo tuân thủ chính sách AML.
3. Giám Sát Giao Dịch Bất Thường
RR88 có hệ thống kỹ thuật theo dõi và phân tích tất cả giao dịch trên nền tảng theo thời gian thực. Các giao dịch có dấu hiệu bất thường sẽ được tự động đánh dấu để kiểm tra sâu:
- Giao dịch số tiền lớn bất thường
- Nạp vào nhưng không chơi, rút ra ngay
- Vòng quay cược không hợp lý
- Sử dụng nhiều tài khoản hoặc thiết bị cùng lúc
- Trùng thông tin giữa các tài khoản khác nhau
Nếu phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, RR88 có quyền:
- Tạm giữ tiền để xác minh
- Yêu cầu bổ sung tài liệu KYC
- Báo cáo tới các cơ quan có thẩm quyền hoặc tổ chức quản lý
4. Hạn Chế Giao Dịch Ẩn Danh Và Bên Thứ Ba
RR88 không cho phép:
- Giao dịch qua ví/tài khoản không trùng tên
- Sử dụng tài khoản của người khác để nạp hoặc rút tiền
- Ủy quyền bên thứ ba thực hiện giao dịch thay
Toàn bộ giao dịch phải do chính chủ tài khoản thực hiện, thông qua các kênh được hệ thống chấp thuận.
5. Đào Tạo Nội Bộ Và Tuân Thủ Quốc Tế
Đội ngũ quản lý và kỹ thuật của RR88 thường xuyên được đào tạo để cập nhật các quy định mới về phòng chống rửa tiền. Chúng tôi duy trì quy trình báo cáo minh bạch với các tổ chức cấp phép và sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng nếu có yêu cầu điều tra hợp pháp.
RR88 không khoan nhượng với bất kỳ hành vi gian lận tài chính, lợi dụng hệ thống vì mục đích phi pháp. Chính sách phòng chống rửa tiền không chỉ bảo vệ RR88, mà còn bảo vệ cộng đồng người chơi trung thực khỏi các rủi ro về tài chính và pháp lý.